Сотрудники регионального управления федеральной службы безопасности установили личности пяти человек – учредителей и руководителей организаций, созданных для обналичивания денег и уклонения от уплаты налогов.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2018 и 2019 годах для этих организаций были открыты счета в местных банках, через которые организаторы «обнальной площадки», в том числе из Татарстана, осуществляли фиктивные операции с деньгами.
Республиканское министерство внутренних дел возбудило 13 уголовных дел по признакам неправомерного оборота средств платежей.
Напомним, недавно МК в Марий Эл рассказал, как в Йошкар-Оле обнаружили еще один незаконный нестационарный объект.
